Como agente del equipo de investigaciones cibernéticas del IRS, Chris Janczewski lideró algunas de las redadas de criptomonedas más importantes del gobierno, incluido el desmantelamiento de un importante sitio de explotación infantil y los angeles incautación de gran parte de los angeles $ 4.5 mil millones de bitcoin robado durante el hack de Bitfinex de 2016. Esos arrestos ayudaron a Janczewski a dar el salto al sector privado. hace pocos meses. Ahora es el jefe de investigaciones de una firma privada de criptointeligencia llamada TRM Labs, que, entre otras cosas, se enfoca en detectar criptotransacciones ilícitas. Los angeles mayoría de las personas probablemente ni siquiera se dan cuenta de que este tipo de trabajo de detective criptográfico es una cosa, pero Janczewski está haciendo una carrera con eso.
“No creo que los angeles oración ‘NFT robado de un Bored Ape Yacht Membership valorado en millones de dólares’ existiera hasta hace un par de semanas”, dijo Janczewski a Recode. “No hay necesariamente un libro de jugadas, o no hay mucha experiencia, para las personas que han investigado ese tipo de cosas”.
Los angeles criptomoneda es un issue cada vez más común en los angeles actividad delictiva. Aparece en todo, desde operaciones de financiación del terrorismo y ataques de ransomware al corriente fraude y estafas. Es possible que el problema también empeore. Chainalysis, una empresa de investigación de criptografía, descubrió que las transacciones de delitos criptográficos alcanzó un máximo histórico el año pasado.
Como resultado, existe un creciente interés en investigadores como Janczewski, que saben cómo rastrear los angeles cadena de bloques – el libro público masivo que registra las transacciones de criptomonedas – en busca de pistas que vinculen los intercambios anónimos de criptomonedas con personas reales que pueden ser demandadas o acusadas de un delito. Estas investigaciones han sacado a los angeles luz todo tipo de operaciones criminales, incluida una red de cajeros automáticos bitcoin ilegales que un hombre de Nueva York usó para el lavado de dinero, y un “tirón de alfombras” de $ 1.1 millones que involucra NFT caricaturas llamado Frostie. (Un tirón de alfombra NFT ocurre cuando alguien engaña a las personas para que inviertan en un proyecto NFT, solo para cancelar el proyecto más tarde y quedarse con el dinero).
Los angeles demanda de criptocombatientes contra el crimen está en auge. Los angeles Comisión de Bolsa y Valores dijo los angeles semana pasada que el doble del tamaño de su unidad cibernética y amplíe su enfoque en los angeles industria de los angeles criptografía, incluidos los NFT y los intercambios de criptoactivos. El Departamento de Justicia formado un grupo de aplicación de criptografía el otoño pasado, y el FBI dijo en febrero que lo haría armar su propio equipo criptográfico.
Al mismo tiempo, también ha habido un aumento en el negocio de equipos privados que realizan sus propias investigaciones criptográficas, a menudo en nombre de individuos u otras empresas. Compañías como TRM Labs y CipherBlade, otra firma de investigación de blockchain, actúan casi como detectives privados en los angeles generation de las criptomonedas. Incluso hay criptovigilantes: detectives de Web independientes, y a menudo anónimos, que buscan evidencia de estafas y esquemas de criptografía. en su tiempo libre.
Como los angeles mayoría de las cosas relacionadas con los angeles criptografía, el trabajo de criptodetective no es necesariamente intuitivo. Todas las transacciones criptográficas se registran públicamente, lo que significa que identificar las billeteras que usan los delincuentes para almacenar su moneda virtual es relativamente easy. Pero debido a que estas transacciones también son anónimas, los investigadores de criptomonedas deben buscar pistas que puedan conectar una transacción de criptomonedas en specific con otra actividad en los angeles internet.
Por ejemplo, podrían vincular una billetera, que es efectivamente una dirección para una cuenta criptográfica, a una plataforma establecida, como Coinbase (estas empresas están legalmente obligadas a rastrear las identidades de sus clientes) o una parte de los angeles internet oscura. eso ya está en el radar de los investigadores. Hacer estas investigaciones a menudo requiere ir de incógnito en línea, a veces utilizando cuentas encubiertas y disfrazadas que el gobierno ha incautado y mantenido a mano durante años.
“En las investigaciones tradicionales, sabemos quién cometió los delitos y seguimos el dinero para probarlo”, explica Dana Windsor, portavoz de los angeles unidad de investigaciones criminales del IRS, que tenía 80 casos relacionados con criptomonedas en su expediente a fines del año pasado. “En las criptoinvestigaciones, sabemos cuál es el delito y seguimos el dinero para probar quién cometió el delito”.
Eso puede parecer bastante easy, pero encontrar estas conexiones es extremadamente difícil y generalmente requiere experiencia técnica que los detectives veteranos simplemente no tienen. Agencias federales como el IRS, el FBI y el Departamento de Estado han gastado millones de dólares en contratos con empresas privadas de criptointeligencia. Estas empresas a menudo tienen acceso a poderosos software de aprendizaje automático que puede filtrar grandes cantidades de transacciones y buscar clientes potenciales. Incluso con este instrument, estas investigaciones son cada vez más difíciles, ya que los delincuentes están constantemente desarrollando nuevas formas de ocultando sus métodos.
Uno de los Los mayores obstáculos por delante para la lucha contra el crimen criptográfico es el hecho de que no hay necesariamente un canal establecido de personas que puedan ayudar. En este momento, no hay un camino específico para convertirse en un investigador criptográfico, por lo que en su mayoría ha sido una carrera con los angeles que los angeles gente se ha topado. Janczewski, por ejemplo, estudió contabilidad antes de convertirse en policía criptográfico del IRS. Y el criptoinvestigador de CipherBlade, Paul Sibenik, le dijo a Recode que se metió en el trabajo de criptodetective después de realizar un trabajo paralelo como consultor de personas en casos de divorcio que pensaron que sus cónyuges estaban escondiendo bitcoins.
Otro problema es que algunas de las empresas que tienen los angeles experiencia en criptografía que necesita el gobierno están, al mismo tiempo, en conflicto con los reguladores. El mes pasado, por ejemplo, Anchorage Virtual, el banco bitcoin del Servicio de Alguaciles de EE. UU. Contratado para almacenar las criptomonedas que el gobierno incauta después de investigaciones criminales, fue señalado por los angeles Oficina del Contralor de los angeles Moneda para violar las reglas de lavado de dinero. Ahora ese contrato es en espera.
Por supuesto, las personas que mejor conocen los angeles cadena de bloques pueden estar más interesadas en lucrarse de criptografía que regularla. Muchas de las personas más entusiasmadas con las criptomonedas se oponen activamente a los angeles concept de intensificar los angeles aplicación.
“El gobierno tiene dificultades para competir en el área de las criptomonedas porque los tecnólogos son reclutados en gran medida en el espacio Web3 porque hay mucho dinero de capital de riesgo”, John Reed Stark, un franco crítico de cripto y el exjefe de los angeles Oficina de Cumplimiento de Web de los angeles SEC, dijo a Recode. “Hay absolutamente una verdadera fuga de cerebros en el gobierno cuando se trata de tecnología”.
Eso pronto podría ser un gran problema. El presidente Joe Biden ha insistido en que hay un lugar para los angeles criptomoneda en los angeles corriente major, siempre que haya un lugar para las reglas de criptomonedas, también. Pero sin gente que haga cumplir esas reglas, no está claro que mucho vaya a cambiar en el mundo de las criptomonedas. Después de todo, mientras haya criptomonedas fluyendo a través de nuestro sistema financiero, habrá personas decididas a usarlas de formas menos que legales.
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