Los delincuentes están mezclando flujos criptográficos para ocultar los ingresos

Los delincuentes están mezclando flujos criptográficos para ocultar los ingresos

Un par de esposas con un puño abierto sobre un montón de monedas de oro con el logotipo de bitcoin.  Todo esto se encuentra encima del teclado de una computadora portátil.

Foto: Charla Karen Estudio (Shutterstock)

Cuando las transacciones criptográficas siguen siendo transparentes en los angeles cadena de bloques, ¿qué tan difícil es ocultar cuando los angeles moneda virtual se intercambia de una manera no tan criminal?

Bueno, hasta ese punto, ¿qué tan difícil es lavar tu cripto? Un nuevo informe cube que los delincuentes en línea son el important grupo demográfico que utiliza servicios que hacen que las transacciones criptográficas sean menos rastreables. Los mezcladores, también conocidos como vasos, son una herramienta que recolecta fondos distribuidos por múltiples usuarios y luego los mezcla antes de indicarle a cada usuario que retire los angeles cantidad authentic que depositó, menos una tarifa de servicio.

Un nuevo informe de los angeles firma de análisis criptográfico Cadenaanálisis publicado el viernes muestra que, con mucho, los angeles mayor parte de los fondos enviados a los mezcladores fue por “direcciones ilícitas”. Cerca del 10 % de todos los fondos enviados a mezcladores procedían de estos supuestos ciberdelincuentes en comparación con menos del 0,3 % del uso de mezcladores entre diferentes direcciones, como intercambios P2P y plataformas de juego.

Y ha empeorado este año. Esas direcciones ilícitas representaron el 23 % de todos los fondos enviados a mezcladores en 2022. Estos fondos ilícitos provinieron de fuentes como estafas, fondos robados, tiendas fraudulentas y más. Los autores del informe señalan que muchos de estos servicios no requieren mucho en cuanto a identificación del cliente. Múltiples entidades sancionadas como el Grupo Lázarouna tripulación relacionada con Corea del Norte presuntamente responsable de los angeles $ 625 millones Hack Axie Infinity, representó el 30% de todas las entidades sancionadas que enviaron fondos a mezcladores este año. El mercado ruso de los angeles crimson oscura Hidra representó más del 50% de los fondos enviados a los mezcladores. Hydra se ha destacado por su participación en robos criptográficos, ransomware y más.

El informe señaló que los ciberdelincuentes afiliados a Corea del Norte estaban usando mezcladores para tratar de ocultar los angeles mayor cantidad de fondos en comparación con cualquier otro grupo.

Por supuesto, no todas las personas que usan mezcladores están realizando inherentemente actividades delictivas, especialmente porque las transacciones en los angeles cadena de bloques son públicas y, después de un gran esfuerzo, rastreable. Gente tratando de ocultar su transacciones de gobiernos opresores podría encontrar útil los angeles privacidad adicional proporcionada por los mezcladores anónimos. También es importante tener en cuenta que los mezcladores no funcionan tan bien para los delincuentes que trate de lavar grandes cantidades de fondos, ya que inevitablemente parte de las criptomonedas que un usuario pone en un mezclador, si son más que otros usuarios, serán algunas de las monedas con las que comenzaron.

Sin embargo, como señala Chainalysis, “los datos muestran que los mezcladores actualmente representan un riesgo significativo de lavado de dinero, con el 25% de los fondos provenientes de direcciones ilícitas, y que los ciberdelincuentes asociados con gobiernos hostiles se están aprovechando”.

Hay diferentes tipos de mezcladores, pero para resumir, aquellos que usan estos servicios con fines ilícitos prefieren aquellos que no están lo suficientemente centralizados para registrar quién puso sus monedas y quién las sacó. Los mismos mezcladores son considerados “transmisores de dinero” por los angeles Crimson de Ejecución de Delitos Financieros, los angeles agencia estadounidense que rastrea los delitos financieros para el Departamento del Tesoro. El informe señala que algunos servicios de mezcladores han sido denunciados por actividades ilícitas. Los fiscales federales acusaron a Bitcoin Fog de lavado de dinero por supuestamente operar un servicio de transmisión sin licencia en los angeles darknet.

“No tenemos conocimiento de ningún mezclador que actualmente siga las reglas relacionadas con [Know Your Customer] procesos, cheques de fuente de fondos y otras regulaciones básicas de identificación de clientes y diligencia debida que [money service businesses] están sujetos en los angeles mayoría de las jurisdicciones”, indicó el informe.

A pesar del precio de las criptomonedas restantes mucho mas bajo que su pico de mediados de 2021, los angeles tasa de delitos criptográficos solo ha aumentado. El informe del trimestre 2 de los angeles empresa de seguridad Web3 CertiK, publicado el 7 de julio, mostró que los angeles escena criptográfica había perdido más de $ 2 mil millones desde abril hasta junio, donde $ 870 millones de ese golpe se debieron a hacks y exploits. Los angeles pérdida en los angeles primera mitad del año es más que todo 2021 combinado.

El informe de seguridad señala que dos de los más comunes ataques son préstamos flash y estafas de phishing realizadas principalmente en plataformas como Discordia o Telegramacual no tiene ningún sistema de “cuenta verificada” similar a Twitter en su lugar.

¿Y qué ofrece eso para el resto del año? El informe de CertiK pronosticó un aumento del 223 % en los fondos perdidos por los ataques en comparación con el año pasado. Así que supongo que todos estamos ansiosos por eso.