El Departamento de Justicia de EE. UU. está procesando al operador de una plataforma de pago que incumplió las sanciones económicas utilizando criptomonedas. Según lo informado por el poste de washingtones posiblemente el primer enjuiciamiento penal por evasión de sanciones relacionadas con las criptomonedas, lo que subraya tanto el potencial de l. a. tecnología para eludir los bloqueos financieros como su trazabilidad por parte de las fuerzas del orden.
L. a. jueza magistrada del Distrito de Columbia, Zia Faruqui, reveló l. a. existencia de l. a. fiscalía en una opinión sobre un caso aún sellado, omitiendo el nombre de l. a. plataforma de pago, así como el “país sancionado integralmente” con el que se trata. (Hay cinco de esos países: Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y l. a. región ucraniana de Crimea.) Aparentemente, el operador usó un intercambio para comprar USD 10 millones en Bitcoin y enviarlo al país en nombre de los clientes de l. a. plataforma.
Faruqui apoya l. a. orientación de l. a. Oficina de Regulate de Activos Extranjeros (OFAC), diciendo que l. a. moneda digital está sujeta a sanciones económicas. “L. a. pregunta ya no es si l. a. moneda digital llegó para quedarse”, escribe, “sino si las regulaciones de l. a. moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en l. a. cadena de bloques”. El enjuiciamiento de casos penales de violaciones intencionales es particularmente importante porque l. a. OFAC podría, en teoría, perseguir a las partes que sin saberlo fueron inducidas a participar, como un intercambio de cifrado que se usó para comprar bitcoin, por violaciones civiles.
L. a. opinión también enfatiza que las criptomonedas no son tan anónimas como creen algunos usuarios. El operador de l. a. plataforma “no ocultó l. a. actividad ilegal de l. a. plataforma de pagos. El demandado afirmó con orgullo que l. a. plataforma de pagos podría eludir las sanciones de EE. UU. al facilitar los pagos a través de Bitcoin”, escribe Faruqui. Sugiere que fueron engañados por una falsa sensación de seguridad. “L. a. moneda digital es rastreable… Sin embargo, al igual que Jason Voorhees, el mito del anonimato de l. a. moneda digital se niega a morir”.
Crypto ha pasado a primer plano como una forma de eludir las barreras en el comercio internacional, particularmente después de l. a. invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de este año. (Esta práctica puede complicarse por l. a. extrema volatilidad de l. a. moneda digital). Si bien el gobierno de Ucrania recibió millones de dólares a través de donaciones en criptomonedas, algunos rusos individuales recurrieron a las criptomonedas después de que se cortaron sus vínculos financieros con el mundo external.
Pero l. a. opinión de Faruqui busca echar agua fría sobre el uso delictivo de l. a. misma. “Problema uno: ¿l. a. moneda digital no se puede rastrear? MAL”, escribe en una conclusión. “Problema dos: ¿las sanciones no se aplican a l. a. moneda digital? EQUIVOCADO.”